Правоохоронці викрили масштабну діяльність злочинного угрупування “Хімпром”. За інформацією Офісу Генерального прокурора, його учасники організували розгалужену мережу незаконного заробітку – від наркоторгівлі до роботи шахрайських call-центрів та скоєння насильницьких злочинів. Повідомили про проведені заходи та подальші дії слідства.
За даними слідчих, угруповання вибудувало складну систему протиправної діяльності, яка охоплювала виробництво та збут синтетичних наркотиків, фінансові шахрайські схеми та застосування сили тиску на громадян. Правоохоронці документують нові епізоди та встановлюють усіх, хто був причетний до організації, фінансування та прикриття цих схем.
Одним із ключових напрямків була торгівля наркотиками через мережу магазинів під брендом U420. Офіційно такі точки позиціонувалися як продавці продукції на основі CBD, проте, за версією слідства, під виглядом легальної діяльності тут здійснювали виробництво, фасування, транспортування, зберігання та реалізацію товарів із вмістом психотропних речовин.
У рамках масштабної спецоперації проведено понад 280 обшуків у Києві та ще у 10 областях. Вилучено десятки тисяч літрів готової продукції та екстрактів, понад 12 тисяч джоїнтів, близько 20 тисяч таблеток, солодощі з домішками заборонених речовин, а також обладнання для виробництва та пакування. Крім цього, зафіксовано вилучення понад 300 мобільних телефонів, понад тисячу банківських карток, 145 печаток, документації та готівки. Орієнтовна вартість вилученого перевищує 75 мільйонів гривень. Також заарештовано 416 банківських рахунків суб’єктів господарювання, які, за даними слідства, були задіяні в цій схемі.
Ще одним напрямком діяльності були шахрайські call-центри, які працювали на території країни та спрямовані на громадян країн ЄС. У рамках міжнародної операції “Connect”, виконаної спільно з правоохоронцями Латвії, Литви та Чехії, ліквідовано мережу таких центрів у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.
Слідство встановило, що учасники схем представлялися працівниками банків або правоохоронних органів та вводили потерпілих в оману, переконуючи перевести гроші на так звані безпечні рахунки або конвертувати в криптовалюту. Також вони змушували жертв встановлювати програми віддаленого доступу, що давало змогу отримати контроль над банківськими рахунками.
У ході припинення діяльності цих call-центрів проведено понад 70 обшуків. Вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, електронні носії інформації, документи та автомобілі преміум-класу. Правоохоронці задокументували щонайменше 50 епізодів шахрайства щодо 47 громадян ЄС. Загальна сума завданих збитків перевищує 50 мільйонів гривень.
Крім економічних злочинів, група була причетна і до насильницьких дій. За встановленими фактами, учасники залякували підприємця та його родину, посилаючись на борг, що нібито існує, у розмірі 700 тисяч доларів США. За версією слідства, організатор, який перебував у міжнародному розшуку, систематично погрожував постраждалим фізичною розправою.
Члени угруповання також вдавалися до підпалів, підривів та інших загрозливих дій з метою пошкодження майна потерпілої сім’ї, а також збирали та поширювали конфіденційну інформацію про жертв. Наразі задокументовано щонайменше 12 таких випадків.
Організатору та трьом учасникам цієї частини угруповання повідомлено про підозру. Двох із них затримано, ним суд обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Іншим фігурантам також повідомлено про підозру, вони перебувають під арештом.
Досудове розслідування продовжується. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності угруповання, досліджують фінансові потоки, активи та міжнародні зв’язки.
Раніше повідомлялося про затримання 26-річної мешканки Троєщини, підозрюваної у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин.
Фото:
