У Німеччині затримали колишнього депутата від України у справі про фінансові махінації на мільярд доларів.

У Німеччині затримали колишнього народного депутата України, який перебував у міжнародному розшуку. Його підозрюють у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і маніпулюванні фондовим ринком.

Обшук і затримання за кордоном

Правоохоронні органи Німеччини затримали народного депутата Верховної Ради України 8-го скликання. Раніше Держбюро розслідувань оголосило його в розшук у рамках кримінального провадження щодо відмивання грошей.

Мова йде про події, які розслідуються з 2023 року. Тоді екс-нардепу офіційно повідомили про підозру.

Схема на біржі

За версією слідства, будучи заступником голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, підозрюваний діяв у змові з керівниками двох приватних компаній.

Разом вони стали учасниками маніпуляцій з державними облігаціями на біржі.

Результат був швидким. І надзвичайно вигідно.

Слідчі вважають, що завдяки цим діям екс-нардеп отримав незаконний інвестиційний прибуток у розмірі близько 20 мільйонів гривень. Кошти мали статус неоподатковуваного доходу, що було ключовим елементом схеми.

Однак на цьому справа не зупинилася.

Правоохоронці встановили, що учасники схеми здійснювали фінансові операції з метою приховування походження коштів, отриманих злочинним шляхом. Йдеться про легалізацію понад 1 млрд грн, отриманих від операцій купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики України.

За версією слідства, гроші проходили через підконтрольний банк, що дозволяло фігурантам отримувати інвестиційний дохід без податкового навантаження.

Екс-парламентаря звинуватили в легалізації майна в особливо великих розмірах, а також у пособництві маніпуляціям на фондовому ринку.

Після того, як підозрюваний залишив Україну, Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування.

У жовтні 2025 року слідчі ДБР завершили цю процедуру та надали захисту доступ до матеріалів справи.

Обвинувальний акт планують направити до суду у лютому цього року – після закінчення строку ознайомлення з матеріалами, який суд обмежив 10 лютого.

За наявною інформацією, справа може стосуватися народного депутата VIII скликання від БПП Руслана Демчака.